按照《集團內部審計工作計劃》及集團領導指示精神，2018年10月22日至11月9日，集團監事會、審計法規部對各部室司貫徹執行集團有關規章制度情況進行了內部專項審計檢查。

    此次專項檢查一是突出了重點領域。根據集團公司出臺的《采購管理暫行辦法》《集團內部采購方式及流程的通知》《關于進一步嚴格執行公務用車使用管理有關規定》《關于進一步規范公章管理和使用規定》《關于規范集團公司增值稅發票管理有關問題的通知》《子公司利潤分紅管理暫行辦法》等相關制度文件，對集團各部室司在印章管理、公車使用、增值稅發票、集團內部采購、子公司利潤分紅上交等方面進行了重點專項檢查，檢查集團各部室司是否認真嚴格執行了集團制定的規章制度。通過檢查及時發現了各部室司在制度執行、管理等方面的缺陷，并提出了合理化的整改意見和建議，集團黨委擴大會聽取了此次檢查整改情況的專題匯報，并要求集團各部室司限期進行整改，把整改結果作為年終考核的依據。

    二是找準了問題及時防范化解了風險。通過專項審計檢查，發現各部室司不同程度的存在公章使用審批手續不全、未按上級有關財務規定及集團制度有效管理財務章及法人章、增值稅發票開票人及復核人未署名或姓名相同、集團內部采購制度及流程執行不規范、公車使用管理存在漏洞等問題。針對檢查中存在的問題，及時向被檢查單位提出了具體的整改意見和建議，并要求其限期進行整改。截止目前，所有被檢查出的問題基本整改完成。

    通過此次專項審計檢查，進一步規范了集團在公章使用、公車管理、增值稅發票開具、集團內部采購、子公司利潤分紅上交等方面的管理，提高了各部室司遵守集團規章制度的自覺性，有效地防范了風險，保障了集團各項工作地順利開展。